Ростовские таможенники возбудили уголовное дело за незаконное использование документов для образования юридического лица

В ходе проверки деятельности одной из фирм-участниц внешнеэкономической деятельности ростовские таможенники выявили серьезное нарушение законодательства: директор фирмы оказался подставным лицом.

Установлено, что житель Ростовской области 1980 года рождения за ежемесячное вознаграждение в размере 20 000 рублей предоставил свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о директоре фирмы. Фактически никакого отношения к созданию и деятельности фирмы гражданин не имел.

Ростовская таможня возбудила в отношении гражданина уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице.

После проведения необходимых неотложных следственных действий уголовное дело передано по подследственности.

Справка

Частью 1 ст. 173.2 УК РФ определено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.

 Анна Помазкова

Пресс-секретарь Ростовской таможни

8 (863) 218-02-78