Финансовый регулятор Швеции оштрафовал крупнейший банк страны Swedbank на рекордные 400 миллионов долларов за серьёзные пробелы в системе борьбы с отмыванием денег, – передаёт Financial Times. В начале прошлого года расследование показало, что через эстонское подразделение банка были проведены высокорисковые операции на 145 миллиардов долларов, преимущественно – от клиентов из России.
Расследование показало, что руководство Swedbank знало о возможных операциях по отмыванию денег в своем подразделении. При этом руководство банка, несмотря на многочисленные внутренние и внешние сигналы, не предприняло необходимых мер, чтобы остановить незаконные операции.
Расследование общественного шведского канала SVT показало, что через банк могли отмываться деньги, связанные с делом юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Его смерть в СИЗО в Москве привела к введению жёстких санкций против российских чиновников, предположительно, связанных с коррупцией.
Скандал в Swedbank привел к отставке его главы и многих членов совета директоров. Расследование против организации проводят также власти США, заподозрившие кредитную организацию в нарушении санкций против России.