В ходе проверки деятельности донских фирм-участниц внешнеэкономической деятельности ростовские таможенники установили, что директора двух компаний – подставные лица.
В 2024 г. житель Ростова-на-Дону за денежное вознаграждение в 20 000 рублей предоставил свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о владельце доли 100% в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Ранее мужчина заключил фиктивный договор о покупке этой доли, фактически к созданию и управлению компанией он отношения не имел.
Еще один житель Ростова-на-Дону также за вознаграждение в 20 000 рублей предоставил свой паспорт для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о нем как о директоре фирмы. Фактически никакого отношения к деятельности компании он не имел.
Ростовская таможня возбудила уголовные дела по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ – предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице. После проведения неотложных следственных действий уголовные дела переданы по подследственности.
Справка: Частью 1 статьи 173.2 УК РФ определено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух лет.
Анна Помазкова
Пресс-секретарь Ростовской таможни
PomazkovaAN@jtu.customs.gov.ru
8 (863) 218-02-78